写回答 福吧来的,某些团体利用九折话费,八折电费,七折游戏充值之类的进行洗钱活动。那么参与其中的收单的人员和享受优惠的具体的人员是否属于帮信罪。
求助者电话:177******22 2022-12-06 14:58提问
我很急,帮帮我 ~_ ~
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专业法律顾问
139******23

在司法实践中,对洗钱情况不明知,仅仅因为图小便宜而参与的,且金额较小的普通充值用户是不构成犯罪的。

而收单等人员要依据情况进行处理,有可能构成帮信罪,也有些参与度较高的,会按照洗钱罪的从犯进行处罚。

相关法规
中华人民共和国刑法法律·现行有效

  第一百九十一条 第一款 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  第一百九十一条 第二款 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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  第二百八十七条之二 第一款 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  第二百八十七条之二 第二款 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

  第二百八十七条之二 第三款 有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

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偷了又还回去,构成犯罪既遂。依据我国刑法的规定,偷了别人的东西后又将东西还回去的,如果偷盗的财物达到数额较大的,就会构成盗窃罪既遂,而将财物还回去的,是属于投案自首的表现,可以从轻或减轻处理。

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刑事案件检察院免于起诉一般会有两种情况:

1.经审查起诉阶段,相关事实证据构不成刑事犯罪的,这种免于起诉不会有案底。

2.经审查起诉阶段,构成犯罪但情节轻微决定不起诉的,这种免于起诉会有案底。

549人看过 1个回答

最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》 明确了认定正当防卫的细则,切实防止“谁能闹谁有理”“谁死伤谁有理”的错误做法。

对于以下行为能够更准确的认定正当防卫:

1.非法限制他人人身自由的。

2.非法侵入他人住宅。

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446人看过 1个回答

以陈鹤皋弟子罗神贵的事迹为例:

在罗神贵发现小偷并大声喝止之后,小偷一人拿出匕首,一人拿起长棍,已经对罗神贵的人身造成了紧迫的正在发生的危险,属于特别防卫中严重危及人身的暴力犯罪且该侵害行为正在进行,此时罗神贵反击击杀1名小偷,重伤2名小偷不属于防卫过当,应当不负刑事责任。

 

相关分析:

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443人看过 1个回答

这个要看具体的情况,盗窃罪立案标准在1000-3000元,不同地区略微有变化,属于较大金额,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并可能处罚金。

如果你是初犯,并且积极做出了赔偿了,取得了谅解书,有可能被免于起诉,建议找个律师帮助您,留下案底就不好了。

379人看过 1个回答

正常来说可以免于起诉了,已经过了追诉时效。

不过也要根据您的具体情况分析。

你要特别注意以下几点:

1、追诉时效从犯罪之日开始算,如果期间有连续或者继续等行为状态的,就会以最后犯罪的起始之日开始计算。

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376人看过 1个回答

如果公司有诈骗行为,员工确实不知情,是不需要承担刑事责任的。

不过也要看具体情况,如果您是公司的管理人员或者核心人员,则必须要有证据来保证您不知情,如果数额巨大,有不利的证据或者人证,您也有一定刑事风险。

368人看过 1个回答

抢劫罪是重罪,您现在一定很焦虑,给您几点建议希望对您有帮助,同时也提醒你对子女进行严加管教,吸取教训。

1、赶快与对方家长签订和解协议,退回涉案金额,取得对方的谅解书

2、让孩子认真检讨跟对方孩子进行道歉,拉进孩子们的关系,体现出明显的悔罪表现。

参考案例:

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368人看过 1个回答

最好可以补充下信息或者私信我。

比如是否是主谋,年龄,参与打架时采取的行为等等,事后是否积极补偿,有明确的悔罪表现等等,这些都会关系到量刑。

一般来说年满16周岁未成年人被起诉要承担法律责任.

不起诉分一下几种情况:

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367人看过 1个回答

常见的刑事案件不用坐牢的情况有:

1.公安机关:撤销案件的。

2.检查院:免于起诉的、取保候审的。

3.法院:判处无罪的、判处缓刑的、判处独立罚金刑的。

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325人看过 1个回答