写回答 跑分洗钱会面临多重的处罚?
求助者电话:133******52 2022-12-20 11:01提问
我很急,帮帮我 ~_ ~
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132******62

“跑分”就是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。

司法判例:

       近日,安徽省滁州市南谯区人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,何某及朋友为获蝇头小利,帮助他人转移非法所得64.44万元,最后却换来一年六个月的牢狱之灾及4万元罚金。

  被告人何某曾因犯罪多次入狱。2021年7月,资金紧张的何某在朋友的介绍下找到一条“生财之道”,即将自己的微信、支付宝、银行卡交给他人操作,为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供结算渠道,何某只需配合人脸识别便可获得好处费。为获取更多的介绍费,何某还介绍朋友参与其中。仅仅两天的时间,何某及其朋友共协助转移资金64万余元,何某非法获利3820元。

  法院认为,被告人何某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系共同犯罪,应予惩处。法院判决,被告人何某被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金四万元;违法所得3820元予以追缴上缴国库。

相关法规
中华人民共和国刑法法律·现行有效

  第一百九十一条 第一款 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  第一百九十一条 第二款 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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累犯分为一般累犯和特别累犯。

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刑事案件的侦查期限最长是7个月。

1.正常侦查期间是2个月。

2.案情复杂的经上一级人民检察院批准可以延长1个月。

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一般的常识是签询问笔录,那么案子和你关系不大,只是执法机关了解情况和搜集证据;

而签讯问笔录则执法机关已经认为你是犯罪嫌疑人了。

询问笔录和讯问笔录的具体区别为:

1.询问笔录又称为“询问证人笔录”,是指对证人、被害人、相关知情人等所作的证人证言,一般会作为刑事的证据使用,也可以作为民事和行政案件的证据使用。

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对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以对犯罪嫌疑人进行传唤和拘传。 传唤和拘传的时间不得超过12个小时。

案情特别重大、复杂的,传唤和拘传的时间不得超过24小时。

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主动投案一般是指罪行未被司法机关发现前,或者被发现但司法机关尚未对其传讯、采取强制措施之前,以及正被追捕、通缉期间,主动向公安机关、司法机关投案的行为。

以下几种都算是自首中的主动投案:

1.犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的可以认定为是自首中的主动投案。

2.犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果,委托他人先代为投案,或者先以信电投案的可以认定为是自首中的主动投案。

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伪造证据的行为会涉嫌刑事犯罪,如果被定罪为伪证罪的,将处3年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处3年以上7年以下有期徒刑。

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不构成,构成拒执罪的前提条件是法院裁定生效之后,有能力执行而拒绝执行,才构成拒执罪。

 

如果被执行人在庭审阶段,已经预料到可能会败诉,但是并没有收到具有执行内容的生效判决,提前转移了财产,导致在执行阶段已经没有财产可以执行,虽然存在恶意转移财产的嫌疑,但确实不构成拒执罪。

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